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5月11日，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)追蹤平臺Chainalysis獲得了由新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC領(lǐng)投的F輪融資，融資金額1.7億美元，估值更是較上一輪融資翻了一番，達(dá)到86億美元。

即使區(qū)塊鏈行業(yè)正在經(jīng)歷著新一輪的寒冬，Chainalysis的估值卻持續(xù)在增長。

根據(jù)此前美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會發(fā)布的一份報(bào)告顯示，自2021年年初到2022年3月，Crypto領(lǐng)域詐騙事件的損失超10億美元。另外，2022年上半年與DeFi相關(guān)的漏洞被盜價(jià)值約18.8億美元的數(shù)字資產(chǎn)。

隨著近兩年區(qū)塊鏈行業(yè)的快速發(fā)展，也引發(fā)了各種各樣安全事件的頻發(fā)，不僅是威脅著用戶資產(chǎn)安全，也對金融體系造成了沖擊。因此，在區(qū)塊鏈行業(yè)缺乏有效監(jiān)管的背景下，相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)對Chainalysis的需求也愈發(fā)的強(qiáng)烈。

Chainalysis通過在Crypto世界與法幣世界之間搭建一座橋梁，補(bǔ)足鏈上監(jiān)管的缺失，以幫助更多的用戶能夠放心的進(jìn)入Web3世界。而該解決方案離不開對Web3生態(tài)數(shù)據(jù)的整合與分析，那么Web3數(shù)據(jù)分析是什么？通過Web3數(shù)據(jù)分析，Chainalysis又提供了怎樣的價(jià)值？

Web3數(shù)據(jù)分析是做什么的？

Web3是去中心化的網(wǎng)絡(luò)，人們可以自己掌控自己的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)，而不是被一個(gè)主體或者組織所掌控，而要做到這一點(diǎn)需要區(qū)塊鏈技術(shù)的支持。

區(qū)塊鏈技術(shù)是一種分布式去中心化數(shù)據(jù)庫，可以使得存儲在其中的數(shù)據(jù)被分布式地存儲到不同的節(jié)點(diǎn)中，保障數(shù)據(jù)不可篡改，并且其中的數(shù)據(jù)是公開透明且可以溯源。

但保障公開公正的前提下，這些數(shù)據(jù)的來源和去向又是以字符串的方式匿名，具有較強(qiáng)的隱私保護(hù)性質(zhì)。

因此，我們可以在區(qū)塊鏈上獲得真實(shí)的、具備一定隱私保護(hù)的交易數(shù)據(jù)和用戶操作數(shù)據(jù)。

但這些數(shù)據(jù)是紛亂且龐雜地被存儲在區(qū)塊中，需要一些Web3數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，從而可以在不破壞他人隱私的前提下，分析出鏈上的資金情況和用戶行為，供決策者和關(guān)鍵組織做出更好地判斷。

渾水調(diào)研公司Muddy Waters Research此前就曾雇傭1500多名員工對瑞幸咖啡進(jìn)行深入調(diào)查，最終發(fā)布了近90頁的做空報(bào)告成功做空瑞幸咖啡，雖然獲利頗豐，但是也為了收集數(shù)據(jù)花了不小的功夫。

但在Web3領(lǐng)域，類似這些經(jīng)營數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈上都是真實(shí)且公開透明的，人人都可以直觀地了解各個(gè)項(xiàng)目的真實(shí)情況，項(xiàng)目公司也無法在數(shù)據(jù)上做手腳，反而會倒逼他們花更多的心思在經(jīng)營好項(xiàng)目本身之上。

因此，區(qū)塊鏈又被稱為可信互聯(lián)網(wǎng)，Web3來臨之時(shí)，我們也將會迎來一個(gè)更加可信的世界，但這其中也需要對區(qū)塊鏈匿名性分析的數(shù)據(jù)公司，而這也衍生出了另一個(gè)賽道。

Chainalysis是如何誕生的？

2014年，日本Crypto交易所Mt. Gox被披露遭黑客入侵，損失85萬枚比特幣（當(dāng)時(shí)大約50億美元）后宣告破產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，當(dāng)時(shí)的Mt. Gox承載著全球近七成比特幣交易量，該行業(yè)的確充滿著機(jī)遇，但往往也伴隨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

Mt. Gox暴雷作為區(qū)塊鏈行業(yè)早期標(biāo)志性的風(fēng)險(xiǎn)事件不僅引起了用戶對資產(chǎn)安全的擔(dān)憂，同時(shí)也激發(fā)了Michael Gronager一個(gè)新的想法：想要Crypto得到廣泛采用，它就需要受到監(jiān)管。

同年10月，Crypto交易所前COO Michael Gronager與其合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)立了這個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)追蹤平臺Chainalysis，隨后成為Mt. Gox案的官方調(diào)查員，協(xié)助美國政府鎖定了部分被盜比特幣的行蹤。

創(chuàng)立之初的Chainalysis主要業(yè)務(wù)包括，幫助客戶遵守合規(guī)要求、評估風(fēng)險(xiǎn)；提供比特幣交易分析軟件；識別非法活動(dòng)等，服務(wù)對象涵蓋了政府、金融機(jī)構(gòu)、Crypto交易所等。

也正是因?yàn)镃hainalysis在Mt. Gox案中的突出表現(xiàn)，被業(yè)內(nèi)冠以“鏈上FBI”的稱號。

2015年，Chainalysis與美國聯(lián)邦調(diào)查局簽約拿下了其第一單生意，合同金額僅為9000美元。也就是在這一年，Chainalysis完成了由Techstars領(lǐng)投的首次融資。

截至目前，Chainalysis自成立以來完成了10輪融資，共籌集了超過5.36億美元的資金。

可以看到，Chainalysis融資金融逐漸呈指數(shù)級增長，與此同時(shí)，其商業(yè)版圖也在進(jìn)一步的擴(kuò)大。

目前，Chainalysis已經(jīng)為70多個(gè)國家/地區(qū)的政府機(jī)構(gòu)、交易所、金融機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)安全公司提供數(shù)據(jù)、軟件、服務(wù)和研究。

在區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析這條賽道上，Chainalysis已取得了長足的發(fā)展，隨著其旗下核心產(chǎn)品的推出與應(yīng)用，這個(gè)全新的金融系統(tǒng)必將得到良好的監(jiān)管。

Chainalysis提供了什么價(jià)值？

前面我們談到了Chainalysis的誕生和發(fā)展，那么Chainalysis 究竟有什么魔力能夠在成立幾年內(nèi)就躋身獨(dú)角獸企業(yè)，下面我們從其公司核心業(yè)務(wù)入手，為大家拆解。

? Chainalysis Business Data

Chainalysis Business Data為區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)提供了額外的客戶信息，幫助用戶更好地了解客戶、定制產(chǎn)品并挖掘新的收入來源。

通過將客戶在鏈上的行為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為直觀的數(shù)據(jù)圖表，Chainalysis Business Data有助于為組織決策提供更精準(zhǔn)的信息，以優(yōu)化市場開發(fā)并改善客戶體驗(yàn)。

Chainalysis Business Data還可幫助用戶做出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策，業(yè)務(wù)開發(fā)、運(yùn)營、營銷和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)可以通過無數(shù)種方式投入資金以吸引和留住客戶，并可以利用可信數(shù)據(jù)集幫助用戶了解客戶、產(chǎn)品、市場的情況以更好地優(yōu)化自身的營銷方式，助推用戶獲得更好的業(yè)務(wù)成果。

Chainalysis Business Data所提供的數(shù)據(jù)是實(shí)時(shí)更新的，以方便用戶了解做出的調(diào)整會有怎樣的反饋，從而獲得更具價(jià)值的商業(yè)策略。

? Chainalysis KYT（全稱為Know Your Transaction）

傳統(tǒng)金融有KYC（Know your customer）政策，即充分了解你的客戶，對賬戶持有人的強(qiáng)化審查，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，了解資金來源合法性。

但是在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，由于區(qū)塊鏈的特殊性，需要借助一些工具的支持才能對資金的情況有更清晰的了解。

基于這樣的需求，Chainalysis KYT便應(yīng)運(yùn)而生，并圍繞著數(shù)據(jù)相關(guān)的安全與風(fēng)險(xiǎn)提供多種功能：

KYT由業(yè)界最好的數(shù)據(jù)提供支持，可將數(shù)以億計(jì)的地址映射到現(xiàn)實(shí)世界的實(shí)體。

KYT可檢測高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對Crypto資產(chǎn)的持續(xù)交易監(jiān)控，并可以根據(jù)組織的AML策略配置實(shí)時(shí)警報(bào)。

KYT全面監(jiān)控由實(shí)體控制的所有地址，以獲取有關(guān)其資金來源或目的地的實(shí)時(shí)情報(bào)，可實(shí)現(xiàn)用戶對Crypto資產(chǎn)（包括NFT）的安全訪問。

KYT可以圍繞團(tuán)隊(duì)構(gòu)建工作流程，記錄團(tuán)隊(duì)做出的每一步合規(guī)決策，能導(dǎo)出完整的審計(jì)跟蹤，可與銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享。

KYT為用戶提供未知風(fēng)險(xiǎn)的警報(bào)，并采用將傳統(tǒng)規(guī)則與基于行為的警報(bào)結(jié)合使用的混合方法提高警報(bào)的準(zhǔn)確性，幫助用戶優(yōu)化更復(fù)雜模式的檢測。

? Chainalysis Kryptos

Chainalysis Kryptos是基于業(yè)界最受信任的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)提供Crypto業(yè)務(wù)的深度鏈上指標(biāo)。

Chainalysis提供6500多種獨(dú)特的服務(wù)，監(jiān)控著數(shù)億個(gè)區(qū)塊鏈地址，這些地址轉(zhuǎn)移了超過6萬億美元的價(jià)值。

Kryptos用業(yè)界最全面的數(shù)據(jù)集來了解實(shí)體的鏈上行為并編譯服務(wù)配置文件，使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門信任的數(shù)據(jù)來告知盡職調(diào)查流程。

對高風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體提供快速洞察服務(wù)，以防范風(fēng)險(xiǎn)。作為該領(lǐng)域的先行者，Chainalysis的數(shù)據(jù)在全球范圍內(nèi)受到執(zhí)法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、交易所和金融機(jī)構(gòu)的信任。

? Chainalysis Reactor

關(guān)于Chainalysis Reactor，核心是追蹤區(qū)塊鏈上資金流動(dòng)/用戶行為的工具，它通過給地址打上現(xiàn)實(shí)世界的標(biāo)簽，從而將區(qū)塊鏈上的活動(dòng)與現(xiàn)實(shí)世界關(guān)聯(lián)起來。

正如我們前面所說，區(qū)塊鏈相關(guān)地址存在較大匿名性，因此需要這樣的工具來方便某些機(jī)構(gòu)對區(qū)塊鏈地址進(jìn)行監(jiān)測。

其次，Reactor還提供基于標(biāo)識符的搜索服務(wù)，只需要輸入一些區(qū)塊鏈地址就可以了解哪個(gè)實(shí)體控制錢包并找到關(guān)聯(lián)地址，這意味著通過該工具還可以追蹤一些資金的動(dòng)向。

另外，Reactor還提供了一些經(jīng)濟(jì)行為動(dòng)態(tài)，包括自定義記錄、注釋、構(gòu)建用戶行為的檔案，使得調(diào)查人員可以共享圖表或?qū)С鲈紨?shù)據(jù)記錄。

可以說，Reactor幾乎是針對Web3使用區(qū)塊鏈作為底層技術(shù)而誕生的特別服務(wù)工具，也是某些機(jī)構(gòu)和監(jiān)管組織的剛需。

? Chainalysis Market Intel

“Market Intel”是Chainalysis推出的一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的門戶網(wǎng)站，該網(wǎng)站利用Chainalysis過去幾年行業(yè)積累的各種數(shù)據(jù)生成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和有關(guān)Crypto的使用，并提供關(guān)于Crypto市場的運(yùn)行情況和增長見解。

相較于前面幾個(gè)工具性產(chǎn)品，該門戶網(wǎng)站可以充當(dāng)Chainalysis在數(shù)據(jù)分析方面的綜合應(yīng)用，并以大眾化的方式（圖片或圖表等）呈現(xiàn)出來，以方便普通用戶觀察行業(yè)變化。

正是因?yàn)镃hainalysis提供了上述這些行之有效的工具或者產(chǎn)品，才吸引了全球70個(gè)國家/地區(qū)的700家企業(yè)/組織使用，我們相信，隨著Web3行業(yè)的發(fā)展，這一數(shù)字還會保持增長。

Web3數(shù)據(jù)分析對行業(yè)發(fā)展有何意義？

數(shù)據(jù)作為21世紀(jì)如石油一般珍貴的資產(chǎn)，在今天受到了前所未有的關(guān)注。

一方面Web3的數(shù)據(jù)所有權(quán)回歸理念受到了越來越多機(jī)構(gòu)和個(gè)人的歡迎。

另一方面Web3原生的區(qū)塊鏈應(yīng)用，本身也存在一些匿名性問題，因此需要像Chainalysis這樣的機(jī)構(gòu)來協(xié)助現(xiàn)實(shí)世界的監(jiān)管機(jī)構(gòu)們做一審查。

因此，邏輯是我們一方面需要更加安全可靠的Web3應(yīng)用，以符合我們對數(shù)據(jù)保護(hù)的憧憬。

另一方面我們也不能存在完全“黑盒子”的數(shù)據(jù)，畢竟這個(gè)“黑盒子”中存放的是什么，以及是否會威脅到更多人的信息安全，成為了很多決策者擔(dān)憂的問題。

Chainalysis誕生的背景就是看到了區(qū)塊鏈行業(yè)特有的問題，但這個(gè)問題在早期主要是關(guān)于監(jiān)測Crypto流動(dòng)的去向。

現(xiàn)在已經(jīng)儼然成為了整個(gè)區(qū)塊鏈或者Web3行業(yè)迫切需要的第三方平臺，這也是為什么Chainalysis估值可以如此之高，并獲得諸多機(jī)構(gòu)青睞的原因。

當(dāng)然，關(guān)于Web3的事業(yè)或許才剛剛拉開帷幕，我們也看到越來越多公司和創(chuàng)業(yè)者開始加入Web3賽道，但從互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展衍生而來的故事告訴我們，每個(gè)行業(yè)都有特定的數(shù)據(jù)分析公司，就如國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的10多年中誕生了帆軟一般（IDC認(rèn)證的中國BI市場占有率第一公司）。

或許在Web3發(fā)展的當(dāng)下，Chainalysis可以成為鏈上數(shù)據(jù)分析的“帆軟”，這也是生態(tài)位所需要的一個(gè)機(jī)構(gòu)。

同時(shí)，對于Web3來說，有一家或多家好的數(shù)據(jù)分析公司既可以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，也可以為行業(yè)前行帶來賦能，這也是一個(gè)雙贏的機(jī)會。

我們也看到與Chainalysis并肩的還有諸多公司，諸如同樣獲得資本青睞的Ellpptic、TRM Labs、Footprint等行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)分析公司，或許在Web3這個(gè)細(xì)分賽道上故事遠(yuǎn)未結(jié)束，依然有機(jī)會跑出下一個(gè)科技獨(dú)角獸，那么誰會成為下一個(gè)Chainalysis，我們充滿期待。（財(cái)富中文網(wǎng)）

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