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FTX創始人拒絕認罪

2023-01-04 11:00
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當地時間1月3日,加密貨幣交易所FTX創始人薩姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman Fried)對于欺詐客戶價值數百萬美元數字資產的指控表示不認罪。此前,美國檢方已經對其提出了八項控罪,所有罪名加起來最高可判處115年監禁。然而,對于數以百萬計的債權人而言,最大的噩耗在于,他們幾乎不可能追回絕大部分損失,FTX的大量資產不是被偷就是失蹤。 | 相關閱讀(每日經濟新聞)
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王衍行

王衍行

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員

“不認罪”是個荒誕的決定,反映出Bankman-Fried在法律方面驚人的知識匱乏。 Bankman-Fried對欺詐指控表示不認罪,否認了他欺騙投資者數十億美元的指控,對他面臨的所有八項刑事指控作出無罪抗辯。周二,Bankman-Fried的律師在紐約市的美國地區法官劉易斯卡普蘭的傳訊聽證會上表示無罪。此前,Bankman-Fried表示,他無意欺詐,但承認在經營公司時犯了錯誤。檢察官指控Bankman-Fried犯下大規模欺詐行為,指控他將數十億美元的投資者資金用于購買房地產,進行政治捐款并支持他的加密貨幣交易對沖基金Alameda Research。Bankman-Fried面臨包括電匯欺詐和共謀洗錢在內的指控。如果罪名成立,他可能面臨115年的監禁??ㄆ仗m法官已將審判日期定為今年10月2日。顯而易見的是,Bankman-Fried走到這一步,對一些大是大非問題缺乏認知,運作巨額資金天馬行空、為所欲為,他的目無法紀、離經叛道達到了登峰造極的地步。

“保釋”使Bankman-Fried得意忘形。他于12月22日以2.5億美元的保釋金獲釋,在等待審判期間,他一直與父母住在加利福尼亞州帕洛阿爾托的家中,受到電子監控,將被居家拘留和位置監控,并將被迫交出護照。在紐約法庭上,檢察官稱Bankamn-Fried進行了“史詩般的欺詐”,并為這位前 FTX 首席執行官提出了“高度限制性”的2.5億美元保釋方案。值得一提的是,以2.5億美元作為保釋金,這是不多見的,Bankman-Fried也或多或少認為金錢可以擺平一些“大事”,這是“金錢萬能論”促成的“幻覺”。

“馬前卒”已經“認罪”,Bankman-Fried已經唇亡齒寒、四面楚歌。上個月,Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison和FTX前首席技術官Gary Wang同意與檢察官合作,并對包括欺詐在內的多項指控表示認罪,承認合伙參與“欺詐 FTX 股權投資者”的刑事指控和SEC指控。根據Caroline Ellison于12月18日與紐約南區提交的認罪協議,她對FTX崩潰的七項指控表示認罪,其中包括欺詐。在認罪聽證會上,她表示,Bankman-Fried和其他FTX高管從Alameda Research獲得了數十億美元的秘密貸款。她說:“我們準備了某些季度資產負債表,隱瞞了阿拉米達的借款程度以及阿拉米達向FTX高管和相關方提供的數十億美元貸款?!彼媾R長達110年的監禁。

此案可能顛覆人們的法律認知。在一些事上,“幣圈”的確存在監管空白,這也意味著法律的漏洞,好在,審判日期是10月2日,可以肯定的是,在這10個月里,會發生許許多多“雞對鴨講”的荒唐論戰,這是興趣所在,舉世矚目。

總之,Bankman-Fried實屬在劫難逃,他的異想天開、為所欲為且損失巨大絕對配得上“牢獄之災”,否則,顛倒黑白、天理難容?!蹲锱c罰》中說得好:“平凡的人必須聽話,沒有犯法的權利,因為,您要知道,他們是平凡的人。不平凡的人卻有權犯各式各樣的罪,有權任意違法,為非作歹,而這只是因為,他們是不平凡的人。”但是,在法律面前,必須一視同仁。

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萬關山

萬關山

一山放過一山攔

FTX倒閉,新任CEO約翰·雷曾表示70億美元資金流失。創始人弗里德難辭其咎。檢方對弗里德做出8項有罪指控,如果罪名成立,弗里德最高將面臨115年的監禁。對各項罪名指控,弗里德拒不認罪,也是想減輕罪責,爭取對自己有利的結果。

檢方對弗里德詐騙客戶、洗錢和違反競選財務法等八項罪名指控,也是掌握了確切的證據,包括FTX一直把客戶資金轉移到Alameda Research,而后者正是弗里德的加密貨幣對沖基金。另外弗里德對被盜資金洗錢,并以其他人的名義進行捐款,違反了競選財務法。而弗里德在法庭上否認指控,他將FTX的倒閉歸咎于記錄不全和不存在的風險管理問題,稱自己是無辜的。

美國法院決定10月對弗里德判決,弗里德盡管有了充分時間尋找對策。但事實面前,弗里德不認賬恐怕也不行,只是在量刑上爭取些機會而已。弗里德的最終命運如何,人們只能拭目以待。

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