幣圈驚現(xiàn)120億洗錢大案,63人被捕
2022-12-12 14:00
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幣圈又現(xiàn)巨額洗錢大案!近日,內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個利用網(wǎng)絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人63名,該團伙洗錢金額高達120億元。9月至10月,專案組出動警力230人,分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區(qū)市開始收網(wǎng),并將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術運維人員勸返回國。至此,以季某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙被搗毀,63名犯罪嫌疑人被抓獲,共計收繳違法所得約1.3億元。 | 相關閱讀(每日經(jīng)濟新聞)
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隨著國外虛擬幣交易市場發(fā)展,通過境外虛擬貨幣服務平臺可實現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換,因此一些不法分子利用虛擬貨幣交易機會進行洗錢。近日,內(nèi)蒙古通遼市成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙,參與人員眾多,數(shù)額巨大。
近年虛擬幣洗錢案件頻發(fā) 。公安部發(fā)布的消息,2021年全國公安機關破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億余元。今年9月26日,湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱,已破獲去年“9.15”特大洗錢犯罪集團案,犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢,金額高達400億元。
世界上多個國家對于利用虛擬貨幣交易洗錢都出臺制度嚴厲打擊。去年9月,我國人民銀行發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務,從事非法金融活動將被追究刑事責任。國家也是下大力度懲治。盡管虛擬貨幣洗錢方式物理隔離等手段很隱秘,給辦案打擊帶來很大難度。但只要是犯罪,終會露出蛛絲馬跡,等待違法者的一定是法律的嚴懲。