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400億特大虛擬幣交易洗錢(qián)案告破

2022-09-27 09:30
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9月26日,湖南衡陽(yáng)縣公安發(fā)布消息稱,已破獲了“9.15”特大洗錢(qián)犯罪集團(tuán)案,在該案中,犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢(qián),金額高達(dá)400億元,目前已串并涉電信詐騙案件300余起。根據(jù)湖南衡陽(yáng)縣公安披露的信息,“2021.9.15”專(zhuān)案組從劉某被詐騙780萬(wàn)元入手,深度研判,縝密偵查,2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢(qián)犯罪集團(tuán),抓獲犯罪嫌疑人93人,搗毀洗錢(qián)、跑分窩點(diǎn)10余個(gè),繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺(tái),查封凍結(jié)涉案資金3億元,為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬(wàn)元。 | 相關(guān)閱讀(證券時(shí)報(bào))
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謝瑞佳

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活在當(dāng)下

中國(guó)可能是全世界范圍內(nèi)對(duì)加密貨幣、虛擬貨幣監(jiān)管最為嚴(yán)格的國(guó)家,之前虛擬貨幣和挖礦活動(dòng)就已經(jīng)被界定為違法,很多從事加密貨幣的投資者,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)入地下。

我國(guó)對(duì)虛擬貨幣的打擊,主要是為了防止金融風(fēng)險(xiǎn),打擊洗錢(qián)和詐騙活動(dòng)。像文中這起涉案金額400億的虛擬幣交易洗錢(qián)案,就是其中一個(gè)例子,也是我國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)和公安部門(mén)強(qiáng)力打擊的對(duì)象。這樣規(guī)模的大案,說(shuō)明就算監(jiān)管很?chē)?yán)格,這樣的金融犯罪依然防不勝防。

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