????外國公司主動向美國司法部報案，指控一家《財富》美國500強公司肆意從事違法活動的情況非常罕見。因此可以想象，當巴林政府控制的巴林鋁業(yè)公司（Aluminium Bahrain）暗示，美國鋁業(yè)公司（Alcoa）及其前任官員有大規(guī)模腐敗行為時，檢察官有多么驚訝。

????巴林鋁業(yè)公司聲稱，美鋁的代理人有計劃地賄賂巴林的高層官員，作為回報，這些官員以水分極大的價格購買美鋁公司的鋁板，這也是生產(chǎn)鋁制品的關(guān)鍵原料。這家巴林公司指控，近20年來這種欺詐行為讓公司付出的代價超過了4.2億美元。

????這很可能是《海外反腐敗行為法》（Foreign Corrupt Practices Act）框架下非常有意義的案例，按照《海外反腐敗行為法》，在美國經(jīng)營的公司賄賂外國官員屬于違法行為。但是經(jīng)過4年多的調(diào)查，耗費了大量精力之后，美國的檢方仍未確定起訴，也沒有達成和解，或者徹底放棄這個案件。事實證明，當調(diào)查外國的腐敗案件時，即使有一家涉案公司表示，它的前高管收受了賄賂，要想查清案件仍然非常困難。一些模糊的事實情況，身處幾千英里之外的證人，司法沖突，再加上其他無數(shù)因素讓案件調(diào)查陷入了停滯。“大家告訴我，這會持續(xù)相當長的時間。”巴林鋁業(yè)公司董事長馬穆德·阿爾·科荷吉（Mahmood Al Kooheji）說。“我尊重必要的流程。但是我認為完全用不了這么長時間。”

????這個故事大約發(fā)生在40年前，當時巴鋁開始從美鋁購買鋁板。到了20世紀80年代末，雙方的關(guān)系開始惡化，而且有人——美鋁認為是巴鋁公司的人，但巴鋁矢口否認——暗中提議，派遣特使緩和雙方的關(guān)系。這個特使就是維克托·達戴爾（Victor Dahdaleh）。

????現(xiàn)年68歲的達戴爾當時扮演的絕不僅僅是特使的角色。有約旦血統(tǒng)、持加拿大護照的達戴爾雖然身材肥胖，但是極具個人魅力，而且在當?shù)丶矣鲬魰浴Ｋ募易褰?jīng)營的Dadco公司已有近百年的歷史，公司從事投資、貿(mào)易和制造活動，而且在當?shù)匾灿袠I(yè)務(wù)。達戴爾曾在美鋁的一個競爭對手公司工作。多年來，達戴爾本人也逐漸構(gòu)建起一系列業(yè)務(wù)，其中包括一家從美鋁公司手中收購的、位于德國的鋁板生產(chǎn)廠。如今，已經(jīng)是億萬富翁的達戴爾陪英國女王進餐，與英國前首相托尼·布萊爾和美國前總統(tǒng)比爾·克林頓有交情。

????當然，聘請中間人牽線搭橋，解決困擾公司的文化和政治障礙（在本案中是在波斯灣地區(qū)）是再正常不過的事了。事實上，美國駐巴林大使館一度還建議美國公司聘請代理人。

????但是，巴鋁指出，達戴爾與美鋁公司之間的關(guān)系非常曖昧。美鋁允許達戴爾在他的信箋的抬頭處使用美鋁公司的標識。美鋁在匹茲堡的高管告訴巴鋁公司高管，達戴爾的一家經(jīng)濟實體是“我們的合作公司”，但是巴鋁公司表示，他們其實并不知道該公司隸屬達戴爾。

????這個案件的曝光源于巴林皇室的一次內(nèi)部改革。幾年前，以皇儲為領(lǐng)導(dǎo)的一代接受過西方教育的巴林年輕人逐漸獲得越來越重要的影響力。他們開始質(zhì)疑國有公司的采購行為。2007年，巴林聘請了公司調(diào)查企業(yè)Kroll，該公司并沒有透露它的收費。

????結(jié)果，一個匪夷所思的戲劇性情況出現(xiàn)了。2008年2月初，巴鋁代表來到美鋁。“我們認為你們一直在向我們行賄，而且絕不是一天兩天了，”巴鋁的律師在一次談話中對美鋁公司總法律顧問勞倫斯·珀特爾（Lawrence Purtell）如是說，雙方承認有過這次談話。美鋁組建了董事會特別委員會，調(diào)查這一指控。美鋁公司律師的第一反應(yīng)是：算了吧，你們告不了我們。

????隨后巴鋁以敲詐和欺詐罪把美鋁公司、達戴爾以及一位美鋁公司副總裁告上了聯(lián)邦法庭。這起案件不斷被推遲，直到去年秋天司法部要求不要把案件的刑事偵查復(fù)雜化，案件才得以進行。[證券交易委員會（SEC）也在展開調(diào)查。] 6月，法官駁回了美鋁公司和達戴爾提出的撤銷案件的請求。當時，巴鋁已經(jīng)收集了大量證據(jù)，證明存在行賄行為，其中包括銀行資金往來記錄，顯示達戴爾把數(shù)百萬美元匯給巴鋁員工。

????但是，美國的檢方不能僅憑合理質(zhì)疑提出訴訟，還必須找到證據(jù)，為此他們面臨巨大的刑事偵查壓力，因此對他們來說，準備行賄案的起訴非常棘手。由于近些年來已經(jīng)在若干起著名的腐敗案中敗訴，因此聯(lián)邦政府似乎有些草木皆兵。在涉及公司的案件中，政府通常更喜歡爭議較少的裁決：受指控的公司展開調(diào)查，承認存在過失，并且同意接受處罰。在對美鋁公司的調(diào)查中，只有一家公司，即巴鋁指控發(fā)生了不正當?shù)男袨椤Ｃ冷X公司并不否認提供了報酬；只是公司表示，它認為這些證據(jù)并不能支持巴鋁的指控。[美鋁公司可以辯稱，它對代理人的行為并不知情，而公司的內(nèi)部調(diào)查也持同樣結(jié)論。但是diGenova & Toensing律師事務(wù)所的白領(lǐng)刑事律師布拉迪·騰辛（Brady Toensing）說，只要沒有暗示可能發(fā)生不當行為的預(yù)警，這樣的觀點就會得到認可。]